لجنة الحوكمة
أ/ علوي كامل
(نائب رئيس مجلس إدارة)
(رئيس اللجنة )
أ/ أسامة سقاط
(عضو مجلس إدارة)
لجنة المراجعة
أ/ عبدالرمحن شاكر
(عضو من خارج المجلس)
(رئيس اللجنة )
أ/ عاصم دانش
(عضو مجلس إدارة)
د.رافيش محمد
(عضو من خارج المجلس)
لجنة الترشيحات و المكافآت
د/ عادل منشي
(عضو مجلس إدارة)
(رئيس اللجنة )
د/ نعيمة البوقري
(عضو مجلس إدارة)
لجنة الإستثمار
م/ مصطفى بن حممود حريري
(عضو مجلس إدارة)
(رئيس اللجنة )
أ/ عاصم دانش
(عضو مجلس إدارة)
أ.ماهر بن أحمد جمل الليل
(عضو مجلس إدارة)
اللجنة التنفيذية
م/ هشام شلي
(عضو مجلس إدارة)
(رئيس اللجنة )
أ/ أسامة دانش
(عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب)
أ/ نبيل غزاوي
(عضو مجلس إدارة)
د/ بديع المرزوقي
(عضو مجلس إدارة)
اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي حجاج الخارج الجديدة
النظام الاساسي لشركة مطوفي حجاج جنوب اسيا
عقد تأسيس شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بمرسوم ملكي
جتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا
المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م
المنعقد يوم الأحد 01-01-1446هـ الموافق 07-07-2024م
جدول أعمال الجمعية العامة
تقرير المراجع المالي
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022-12-31 م
التقرير السنوي لمجلس الإدارة
جدول مقارانات تعديل النظام الأساسي
لائحة عمل لجنة المراجعة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت
سياسة معايير مكافئات مجلس الادارة ولجانه
سياسات وإجرائات ومعايير العضوية في مجلس الادارة
الدليل الاسترشادي لتسوية الأسهم بين المساهمين
دليل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
سياسة توزيع الأرباح
دليل المستخدم لآلية التداول بين مساهمي الشركة
جدول أعمال الجمعية العامة
تقرير المراجع المالي
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م
التقرير السنوي لمجلس الإدارة
الأسئلة الأكثر شيوعا
- تلتزم الشركة لجميع حاملي الأسهم بمعاملة متساوية فيما له علاقة بجميع الحقوق المرتبطة بتلك الأسهم.
- يلتزم مجلس الإدارة بحماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
- يلتزم مجلس الإدارة و إدارته التنفيذية بعدم التمييز بين المساهمين لذات فئة السهم وبعدم حجب أي حق عنهم.
-
يوضح النظام الأساسي للشركة ولوائحه الضوابط والاجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، ومنها:
- الحصول على نصيب من الارباح وفقا لعدد الاسهم المملوكة لكل مساهم.
- حضور جمعيات المساهمين العامة والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها. وللمساهم أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
- التصرف في الأسهم التي بحوزتهم وفقًا لأحكام النظام.
- الاستفسار وطلب المعلومات بما لايضر بمصالح الشركة ولايتعارض مع الأنظمة واللوائح والضوابط المنظمة.
- تقييد أسهم المساهمين في سجل المساهمين في الشركة .
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مالم تقم الشركة بنشرهما على موقعها الإلكتروني.
- يؤكد مجلس الإدارة التزامه الدائم بتوفير المعلومات الوافية والمحدثة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه، وتقدم هذ المعلومات في الوقت المناسب من خلال عدة قنوات للتواصل ومن أهمها النشر على الموقع الالكتروني للشركة.
- تضمن الشركة التحقق من اشتمال الموقع الإلكتروني لها على ايقونة لعلاقات المساهمين لنشر جميع المعلومات القابلة للنشر المتعلقة بالمساهمين ولا تضر بمصالح الشركة.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على نتائج اجتماع الجمعية العامة من خلال زيارة موقع الشركة الالكتروني.
- يكون للمساهمين الحق بالحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة من خلال القوائم المالية المدققة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الشركة الالكتروني في موعدها نظاما.
- يجب ان يكون الافصاح للمساهمين دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وباتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل.
- لا يجوز لأي مساهم التدخل في اعمال مجلس الإدارة واعمال الإدارة التنفيذية للشركة. ولكن يمكنه ان يقدم سؤاله أوإستفساره من خلال إدارة علاقات المساهمين او في الجمعيات العموميه وفيما يتعلق ببنود اجتماعات الجمعيه سواءا كانت عاديه اوغير عاديه وفقًا لاختصاصاتها.
- تتولى إدارة علاقات المساهمين المسؤولية عن التواصل مع المساهمين بكل الطرق المتاحة.
إعلانات الشركة
الخميس, 04 جمادى الثانية 1446 (جديد)
أخي المساهم .. أختي المساهمة
يسر مجموعة استبرق أن تعلن عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بمبلغ (2) ريال لكل سهم مملوك يوم
الاستحقاق. وللاطلاع على تفاصيل الإعلان الرجاء الدخول على الرابط ( اضغط هنا ).
الأحد, 08 جمادى الأولى 1446
أخي المساهم .. أختي المساهمة،
نود أن نشارككم الرابط الخاص بالأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بالشركة. لذا نرجو منكم الاطلاع على جميع اللوائح المتوفرة في الموقع، والتي تشمل سياسة توزيع الأرباح والدليل الاسترشادي لتسوية الأسهم بين المساهمين.
الرابط:https://cloud.hujjaj-southasia.com/ShareHolder/Index?sop=1
الخميس, 26 محرم 1446
تحديث تقييم الشركة (1 أغسطس 2024)
أخي المساهم .. أختي المساهمة،
نود إفادتكم بتحديث تقييم الشركة و السعر العادل للسهم حسب آخر عملية تقييم ، و يمكنكم الإطلاع على موجز التقييم من خلال الرابط التالي :
https://cloud.hujjaj-southasia.com/downloads/shareholders/companyvaluation.pdf
الإثنين, 02 محرم 1446
أخي المساهم .. أختي المساهمة
يمكنكم الاطلاع على آلية التداول بين مساهمي الشركة فقط. وذلك من خلال
(العرض الارشادي المرئي)
https://capital.mhsae.com/downloads/user-guideline/guideline-Video.mp4
(دليل المستخدم)
https://capital.mhsae.com/downloads/user-guideline/guideline.pdf
كما يمكنكم البدء في استخدام الخدمة عبر الرابط :
https://capital.mhsae.com/capital/login
الأحد, 01 محرم 1446
أخي المساهم .. أختي المساهمة
يسر مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا الاعلان عن موافقة الجمعية العمومية العادية على بدء تداول الأسهم بين مساهمي الشركة فقط. متمنين لكم مسيرةً ناجحة نحو مستقبلٍ يتجاوز التوقعات، وبرؤيةٍ نطمح لتحقيقها.
https://capital.mhsae.com/downloads/motion-graphics/announcement.mp4
الأحد, 01 محرم 1446
يسر مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا أن يعلن عن موافقة الجمعية العامة العادية لجميع بنود الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١م
الأربعاء, 27 ذو الحجة 1445
تعلن شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة سعودية مقفلة) لمساهميها عن موعد بدء التسجيل والتصويت لبنود (الجمعية العامة العادية) (عن بُعد)
اعتباراً من الساعة (7:30) من مساء يوم الأربعاء
بتاريخ 27/ 12/ 1445هـ الموافق 03 / 07 / 2024م
وينتهي الساعة (8:00) من مساء يوم الأحد
بتاريخ 01/ 01/ 1446هـ الموافق 07 / 07 / 2024م
وسيكون التسجيل والتصويت من خلال الرابط أدناه:
https://jameea.mhsae.com/account/login
-الدليل الإرشادي المرئي:
https://jameea.mhsae.com/upload/user-guideline.mp4
- دليل المستخدم PDF:
https://jameea.mhsae.com/upload/Voting_guideline_V1.0.pdf
الخميس, 07 ذو الحجة 1445
أخي المساهم .. أختي المساهمة
تتشرف شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا (شركة مساهمة مقفلة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادية للشركة، والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 1446/01/01هـ الموافق 2024/07/07 م – عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
للاطلاع على الدعوة ورابط بنود الجمعية اضغط هنا
الأحد, 03 ذو الحجة 1445
أخي المساهم، أختي المساهمة.
يرجى الاطلاع على ماتم اعتماده فيما يخص اقفال الحسابات الختاميه للسنة المالية 2023م.
الإثنين, 20 شوال 1445
أخي المساهم .. أختي المساهمة
استعداداً لإتاحة تداول الأسهم المملوكة بين مساهمين الشركة "فقط"
نرجو منكم تزويدنا برقم المحفظة الاستثمارية الفعالة من خلال الرابط ادناه:
https://members.mhsae.com/EWallet/Login
ملاحظه:
١/ على المساهمين الذين لم يتم تحويل أسهمهم على محافظهم بإعادة ادخال رقم المحفظة الصحيح لنتمكن من تحويل اسهمهم بالمحافظ.
٢/ على المساهمين الذين لم يتم تزويدنا مسبقا بأرقام محافظهم الاستثمارية تزويدنا بها عبر الرابط
*** نرجو التأكد من ادخال رقم المحفظة الاستثمارية وليس رقم الحساب، علما بأن الفترة المتاحة للإدخالات لمدة أسبوعين ومن ثم رفع البيانات لشركة إيداع
الثلاثاء, 14 جمادى الأولى 1445
اخي المساهم .. اختي المساهمة
استعداداً لاتاحة تداول الأسهم المملوكة بين مساهمين الشركة "فقط"
نرجو منكم تزويدنا برقم المحفظة الاستثمارية الفعالة من خلال الرابط ادناه:
الإثنين, 06 جمادى الأولى 1445
أخي المساهم / أختي المساهمة
يمكنكم الإطلاع على موجز نتيجة تقييم الشركة الحالي من خلال الضغط على الرابط التالي :
الأربعاء, 05 ربيع الأول 1445
أخي المساهم .. أختي المساهمة
يمكنكم الإطلاع على جدول أعمال الجمعية العامة وتقارير أعمال ونتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، والمرفقات الخاصة بتعديل النظام الأساسي للشركة للموائمة مع نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة.
من خلال أيقونة "الميزانيات والتقارير المالية"
الخميس, 02 محرم 1445
بيان للمساهمين و المساهمات .
بشركة مطوفي حجاج جنوب اّسيا .
فيما يخص ارباح العام المالي 2022 م المنتهية في 31\12\2022 م .
لمعرفة التفاصيل (إضغط هنا)
الخميس, 17 شعبان 1444
أخي المساهم .. أختي المساهمه
بشركة مطوفي حجاج جنوب اسيا
لوجود مبلغ (الوفورات المتراكمة) والمستحقة لبعض منكم من مورثيهم بصفتهم مساهمين ،
مرفق لكم بيان بالأسماء
اضغط هنا
الأربعاء, 20 جمادى الأولى 1444
قرر مجلس ادارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا صرف ارباح مرحلية للمساهمين بقيمة 2.4 ريال لكل سهم ، وسيبدأ ايداع الأرباح في حسابات المساهمين غدا الخميس ١٤٤٤/٥/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥ م. نسأل الله عز وجل التوفيق
الخميس, 07 جمادى الأولى 1444
للاطلاع على نتائج الجمعية العامة غير العاديه والتي عقدت يوم الخميس ٠٤/٢٣ /١٤٤٤ هـ الموافق
٢٠٢٢/١١/١٧ م في تمام الساعة ٨:٣٠ مساء عن طريق وسائل التقنية الحديثة الرجاء الضغط (هنا)
الأربعاء, 06 جمادى الأولى 1444
على جميع المساهمين والمساهمات الواردة أسماءهم (بالمرفق) والذين لم يكملوا إجراء التوقيع على عقد تأسيس الشركة .
نأمل منهم سرعة التوقيع على عقد تأسيس الشركة الكترونياً من خلال ايقونة ( توقيع عقد تأسيس الشركة ) بالصفحة الرئيسة ، أو التوجه لإدارة علاقات المساهمين بالشركة للتوقيع يدوياً. "لتمكينهم من ممارسة حقوقهم المرتبطة بالاسهم"
لمعرفة خطوات التوقيع الكترونياً الرجاء الضغط هنا
الخميس, 23 ربيع الثاني 1444
أخي المساهم .. أختي المساهمة
تتشرف شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا (شركة مساهمة مقفلة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعیة العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الاول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً يوم الخميس بتاريخ ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢م (عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة)
للاطلاع على كامل المرفقات الرجاء الضغط هنا
الأحد, 19 ربيع الثاني 1444
الاخوة المساهمين و الأخوات المساهمات
بدأ الان موعد التسجيل والتصويت لبنود (الجمعيه العامة غيرالعادية)
وذلك من خلال ايقونة ((الجمعيه العامة غيرالعادية)) في الصفحة الرئيسية بموقع الشركة الالكتروني وسيستمر حتى مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ الساعة(٧:٣٠)مساءً .
الأحد, 19 ربيع الثاني 1444
سيبدأ التسجيل والتصويت لبنود الجمعية العامة غير العادية إبتداء من اليوم الأحد الساعة (٧:٣٠) مساء بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وينتهي الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ.
حيث سيتاح من خلال ايقونة (( الجمعيه العامة غيرالعادية)) في الصفحه الرئيسية للموقع الالكتروني لشركة.
الخميس, 16 ربيع الثاني 1444
نود تذكيركم بأن موعد التسجيل والتصويت لبنود الجمعية العامة غير العادية إبتداءً من الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الاحد القادم بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وينتهي الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ.
حيث سيتاح من خلال ايقونة ايقونة (( الجمعيه العامة غيرالعادية)) في الصفحه الرئيسية للموقع الالكتروني لشركة.
الأحد, 12 ربيع الثاني 1444
لقرب موعد الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده يوم الخميس ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ في تمام الساعه (٧:٣٠) مساءً .
(عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة)
سيكون التسجيل والتصويت على بنود الجمعية متاح اعتباراً من الساعة(٧:٣٠) من مساء يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وينتهي الساعة(٨:٠٠) من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ.
ولمعرفة خطوات التسجيل والتصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية الرجاء الضغط (( هنا)).
الخميس, 09 ربيع الثاني 1444
عزيزي المساهم/ عزيزتي المساهمة
نظرا لقرب موعد الجمعية العامة غير العادية (عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة) المقرر انعقاده يوم الخميس ٢٣ /٠٤ /١٤٤٤هـ الساعة (٧:٣٠)مساءً.
ومن يرغب في عمل وكالة لحضور الجمعية والتصويت بالنيابة ، الرجاء إتباع التالي :
- إحضار وكالة شرعية للمقر الرئيسي للشركة لإدارة علاقات المساهمين ابتداً من يوم الاحد بتاريخ ١٢ /٠٤ /١٤٤٤ هـ حتى نهاية يوم الخميس ١٦ /٠٤ /١٤٤٤ هـ (خلال أوقات العمل الرسمي)
- التأكد من توافق صيغة الوكالة حسب ماهوا منصوص عليه (( صيغة الوكالة)).
الإثنين, 28 ربيع الأول 1444
على جميع المساهمين والمساهمات الواردة أسماءهم (بالمرفق) والذين لم يكملوا إجراء التوقيع على عقد تأسيس الشركة .
نأمل منهم سرعة التوقيع على عقد تأسيس الشركة الكترونياً من خلال ايقونة ( توقيع عقد تأسيس الشركة ) بالصفحة الرئيسة ، أو التوجه لإدارة علاقات المساهمين بالشركة للتوقيع يدوياً. "لتمكينهم من ممارسة حقوقهم المرتبطة بالاسهم"
لمعرفة خطوات التوقيع الكترونياً الرجاء الضغط هنا
الخميس, 24 ربيع الأول 1444
تتشرف شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا (شركة مساهمة مقفلة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعیة العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الاول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً يوم الخميس بتاريخ ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢م (عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة)
للاطلاع على كامل المرفقات الرجاء الضغط هنا
الخميس, 03 ربيع الأول 1444
الرجاء الدخول على بوابة المساهمين وتحديث بياناتكم مع اضافة رقم المحفظة الإستثماريه (إن وجدت) باتباع الخطوات التالية : طلب تعديل البيانات-البيانات البنكية- اختيار اسم البنك- رقم المحفظة الاستثمارية-رقم الحساب(الايبان) وفي حال عدم تمكنكم من الدخول الرجاء مراجعه ادارة علاقات المساهمين في شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا - الدور الاول
