لجنة الحوكمة

أ/ علوي كامل
(نائب رئيس مجلس إدارة)
(رئيس اللجنة )

أ/ أسامة سقاط
(عضو مجلس إدارة)
لجنة المراجعة

أ/ عبدالرمحن شاكر
(عضو من خارج المجلس)
(رئيس اللجنة )

أ/ عاصم دانش
(عضو مجلس إدارة)

د.رافيش محمد
(عضو من خارج المجلس)
لجنة الترشيحات و المكافآت

د/ عادل منشي
(عضو مجلس إدارة)
(رئيس اللجنة )

د/ نعيمة البوقري
(عضو مجلس إدارة)
لجنة الإستثمار

م/ مصطفى بن حممود حريري
(عضو مجلس إدارة)
(رئيس اللجنة )

أ/ عاصم دانش
(عضو مجلس إدارة)

أ.ماهر بن أحمد جمل الليل
(عضو مجلس إدارة)
اللجنة التنفيذية

م/ هشام شلي
(عضو مجلس إدارة)
(رئيس اللجنة )
أ/ أسامة دانش
(عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب)

أ/ نبيل غزاوي
(عضو مجلس إدارة)

د/ بديع المرزوقي
(عضو مجلس إدارة)
اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي حجاج الخارج الجديدة
النظام الاساسي لشركة مطوفي حجاج جنوب اسيا
عقد تأسيس شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بمرسوم ملكي
جتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا
المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م
المنعقد يوم الأحد 01-01-1446هـ الموافق 07-07-2024م
جدول أعمال الجمعية العامة
تقرير المراجع المالي
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022-12-31 م
التقرير السنوي لمجلس الإدارة
جدول مقارانات تعديل النظام الأساسي
لائحة عمل لجنة المراجعة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت
سياسة معايير مكافئات مجلس الادارة ولجانه
سياسات وإجرائات ومعايير العضوية في مجلس الادارة
الدليل الاسترشادي لتسوية الأسهم بين المساهمين
دليل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
سياسة توزيع الأرباح
دليل المستخدم لآلية التداول بين مساهمي الشركة
جدول أعمال الجمعية العامة
تقرير المراجع المالي
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م
التقرير السنوي لمجلس الإدارة
الأسئلة الأكثر شيوعا
- تلتزم الشركة لجميع حاملي الأسهم بمعاملة متساوية فيما له علاقة بجميع الحقوق المرتبطة بتلك الأسهم.
- يلتزم مجلس الإدارة بحماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
- يلتزم مجلس الإدارة و إدارته التنفيذية بعدم التمييز بين المساهمين لذات فئة السهم وبعدم حجب أي حق عنهم.
-
يوضح النظام الأساسي للشركة ولوائحه الضوابط والاجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، ومنها:
- الحصول على نصيب من الارباح وفقا لعدد الاسهم المملوكة لكل مساهم.
- حضور جمعيات المساهمين العامة والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها. وللمساهم أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
- التصرف في الأسهم التي بحوزتهم وفقًا لأحكام النظام.
- الاستفسار وطلب المعلومات بما لايضر بمصالح الشركة ولايتعارض مع الأنظمة واللوائح والضوابط المنظمة.
- تقييد أسهم المساهمين في سجل المساهمين في الشركة .
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مالم تقم الشركة بنشرهما على موقعها الإلكتروني.
- يؤكد مجلس الإدارة التزامه الدائم بتوفير المعلومات الوافية والمحدثة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه، وتقدم هذ المعلومات في الوقت المناسب من خلال عدة قنوات للتواصل ومن أهمها النشر على الموقع الالكتروني للشركة.
- تضمن الشركة التحقق من اشتمال الموقع الإلكتروني لها على ايقونة لعلاقات المساهمين لنشر جميع المعلومات القابلة للنشر المتعلقة بالمساهمين ولا تضر بمصالح الشركة.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على نتائج اجتماع الجمعية العامة من خلال زيارة موقع الشركة الالكتروني.
- يكون للمساهمين الحق بالحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة من خلال القوائم المالية المدققة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الشركة الالكتروني في موعدها نظاما.
- يجب ان يكون الافصاح للمساهمين دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وباتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل.
- لا يجوز لأي مساهم التدخل في اعمال مجلس الإدارة واعمال الإدارة التنفيذية للشركة. ولكن يمكنه ان يقدم سؤاله أوإستفساره من خلال إدارة علاقات المساهمين او في الجمعيات العموميه وفيما يتعلق ببنود اجتماعات الجمعيه سواءا كانت عاديه اوغير عاديه وفقًا لاختصاصاتها.
- تتولى إدارة علاقات المساهمين المسؤولية عن التواصل مع المساهمين بكل الطرق المتاحة.
إعلانات الشركة
الخميس, 04 جمادى الثانية 1446 (جديد)
أخي المساهم .. أختي المساهمة
يسر مجموعة استبرق أن تعلن عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بمبلغ (2) ريال لكل سهم مملوك يوم
الاستحقاق. وللاطلاع على تفاصيل الإعلان الرجاء الدخول على الرابط ( اضغط هنا ).
الأحد, 08 جمادى الأولى 1446
أخي المساهم .. أختي المساهمة،
نود أن نشارككم الرابط الخاص بالأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بالشركة. لذا نرجو منكم الاطلاع على جميع اللوائح المتوفرة في الموقع، والتي تشمل سياسة توزيع الأرباح والدليل الاسترشادي لتسوية الأسهم بين المساهمين.
الرابط:https://cloud.hujjaj-southasia.com/ShareHolder/Index?sop=1
الخميس, 26 محرم 1446
تحديث تقييم الشركة (1 أغسطس 2024)
أخي المساهم .. أختي المساهمة،
نود إفادتكم بتحديث تقييم الشركة و السعر العادل للسهم حسب آخر عملية تقييم ، و يمكنكم الإطلاع على موجز التقييم من خلال الرابط التالي :
https://cloud.hujjaj-southasia.com/downloads/shareholders/companyvaluation.pdf